Casas para alugar em Parque Enseada Guaruja
Como agente imobiliário, você deve sempre ficar de olho e avaliar o risco de lavagem de dinheiro. Indica um risco aumentado, por exemplo, se um comprador insiste no pagamento em dinheiro (mesmo que queira apenas pagar a comissão do corretor ou parte do preço de compra em dinheiro), oferece muito mais do que era originalmente necessário para a propriedade, está disposto a pagar o preço total de compra, mas gostaria que o contrato de compra e venda apresentasse um valor menor (a chamada sub-notariação), não fornece comprovação de financiamento, não fornece comprovação de bens, forneça prova de capital ou financiamento de um paraíso fiscal conhecido (por exemplo, Dubai, Suíça, Panamá), obviamente, apenas age como um espantalho e o comprador real permanece anônimo ou se recusa a fornecer prova de
identidade.
Obrigação de informar em caso de suspeita – Em caso de suspeita, você como corretor é obrigado a relatar isso. O relatório deve ser feito eletronicamente através do Escritório Central de Investigações de Transações Financeiras. Se você denunciou suspeita de lavagem de dinheiro à FIU – abreviação de Unidade de Inteligência Financeira – nenhuma transação pode ocorrer. Isso significa que, neste caso, você terá que esperar antes de vender o imóvel.
A autoridade competente tem 3 dias úteis a partir do relatório de atividade suspeita para verificar a sua informação e tomar uma decisão. Se a autoridade der luz verde, você pode fazer a venda. Se sua suspeita for confirmada, as autoridades assumirão o caso. Se você não obtiver uma resposta, poderá prosseguir com a venda após o término do período de 3 dias úteis.